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反洗钱政策

 

反洗钱政策(anti-money laundering policy,即“AML”)

智汇 (Think Capital Limited)收集并核实我们的账户持有人的个人身份数据,同时记录和追踪客户进行的交易明细。在智汇完成开户之前,您需要提供政府签发的有效身份证件如身份证、驾照、护照等文件作为身份证明(注:如有必要,我们会向您索取居住证明和银行账户信息),以及填写完成的开户申请表格。此外,智汇会追踪客户的所有执行的可疑交易,以及在非标准交易条件下执行的交易。


智汇(Think Capital Limited)会持续监督来自账户持有人居住国以外的各种银行账户的资金,将根据反洗钱框架为标准和行事。

 

智汇在任何情况下都不接受现金存款或支付现金,也不接受任何形式的第三方存款。

 

客户的每笔存款都会与账户名称进行匹配确保不是第三方存款。

 

智汇保留在任何阶段拒绝处理其认为与洗钱或犯罪活动有关的交易的权利。根据国际法,如若相应的监管机构或法律机构发现了客户的可疑活动时,智汇不会提前通知客户。

 

智汇的提款流程是经过制定严格的原则来处理,以确保资金安全地回到资金来源处。请参考如下资讯:

  • 您在客户后台提交提款申请表格给智汇的会计部门处理。待会计部门确认账户的馀额等详细情况以后,然后批准提款请求转交给财务部审核。
  • 智汇的财务团队会审核所有经会计部门批准的所有提款请求,验证原始资金是与提款方式是一致的并存入账户持有人的档案。
  • 财务团队会根据客户的存款历史检查提款请求,以确保没有可疑活动,并核实客户的银行账户。
  • 智汇的财务团队批准提款请求被发送会会计部门,资金下放给客户。

如果您的提款请求被标记为可疑活动,该笔提款请求将会暂停,等待智汇的管理人员的进一步调查。

 

智汇与财务团队合作,查看是否需要採取进一步的行动,以及考虑是否需要联繫相关监管机构。
 

法务综述

上面列出的合规程序只是智汇合规团队所遵守的高层准则的简要概述。合格的机构、监管机构和相关机构可获得我们合规政策的详细副本。有关智汇政策的其他问题,请随时联系我们的合规部门。上述要求不接受任何替换或修改,智汇合规部门保留文件有效性的最终决定权。

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